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警惕“四件套”犯罪团伙,你的这个行为,可能成骗子“帮凶”

 

来源 | 都市现场综合陕西新闻

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以挣零花钱为诱饵,向熟人朋友低价收购银行卡、手机卡、身份证以及U盾,为了获取更多的利益,还接着发展下线。一些人抱着轻松牟利的想法参与其中,殊不知已经成为电信诈骗的帮凶。

2019年11月,西安市高陵区一家银行的工作人员向西安公安高陵分局反映,一名客户名下的交易存在异常,经常在深夜交易,且资金交易量大,均为非柜面业务,有电信诈骗的嫌疑。

根据银行提供的信息,民警随即展开调查,最终发现了一个专门贩卖银行卡、手机卡、U盾以及身份证即“四件套”的犯罪团伙。

民警调查发现,2018年12月到2019年12月,该团伙首要犯罪分子安某某得知贩卖“四件套”可以轻松获利,同时还提供银行卡密码和网银转账密码,之后安某某以亲朋好友为发展对象,以帮助挣零花钱为诱饵,从其朋友沈某某、 韩某某、蔡某某等人处,以500元至700元不等的价格 ,大量收购四件套 。

为了获取更多的利益,安某某又通过沈某某、韩某某等人发展下线,然后再用其亲朋好友低价收购“四件套”获利,共涉及办卡人员40余人,收购“四件套”100余套。

据民警介绍,安某某将收购的四件套,通过快递,邮寄给沿海的上线人员,被用于境外的电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,交易流水十分巨大。目前,安某某等7人因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,被依法刑事拘留。

警方提醒,绝大部分的电信诈骗都是通过银行卡这个载体来实现获利,因此,一定要注意保管好个人信息。切莫为了一些蝇头小利,出租出借出售自己的银行卡信息。因为,这有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响自己的征信,重则给自己带来巨大的法律风险,甚至要承担刑事责任。

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